Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 653-60-72 (доб. 946, бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
Регионы (вся Россия, добавочный обязательно):
8 (800) 500-27-29 (доб. 565, бесплатно)
Как доказать факт мошенничества в УК РФ

Уголовное дело по факту мошенничества

Общее понятие

Сто пятьдесят девятая статья Уголовного кодекса РФ даёт понятное определение: похищение имущества, получения на него прав, используя обман или входя в доверие к жертве. Способов этого противоправного проступка известно немало. По каждому из них можно возбудить уголовное дело, но подозреваемым часто удаётся улизнуть, оставшись безнаказанными.

Обман может выражаться в следующих формах:

  1. Подделка информации и вещей.
  2. Утаивание значимых деталей.

Разработать предупредительные меры против всех вариантов жульничества исключительно трудно, так как у «комбинаторов» неисчерпаемый арсенал средств и богатое воображение.

Признаки злоупотребления доверием:

  1. ГлазаИскусственно созданная репутация респектабельности, «надавливание авторитетом».
  2. Использование реального служебного положения.
  3. Внедрение проходимца в близкое окружение человека настолько, что тот не требует составления официальных бумаг между ними, излишне доверяет.

Если же афера не смогла осуществиться по независящим от махинатора причинам (внезапная болезнь, перемена погодных условий, случайно вышедшее из строя оборудование), то этот факт расценивается, как покушение. При этом непременным условием для привлечения к уголовной ответственности становится размер нанесённого материального ущерба: крупный – от двухсот пятидесяти тысяч рублей, особо крупный –от одного миллиона рублей.

Куда писать заявление о мошенничестве в полицию или прокуратуру?

При обнаружении обмана мы рекомендуем срочно писать заявление в территориальное отделение полиции. Если мошенничество произошло в интернете, обратитесь в управление «К» МВД России, которое занимается киберпреступлениями.

Уголовное дело по факту мошенничества

Если вас обманул индивидуальный предприниматель или организация, нужно направить письменную претензию на юридический адрес компании или по месту регистрации ИП. Если заключен договор, необходимо потребовать его расторжения и возврата денег в полном объеме, а затем обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения и защите прав потребителей.

Обратите внимание!

Такой иск не облагается госпошлиной.

По действующим правилам, в исковом заявлении о защите прав потребителей и взыскании неосновательного обогащения указывают:

  • наименование суда – районный или мировой (если сумма иска до 50 тыс. руб.);
  • сведения об истце – ФИО, адрес регистрации;
  • телефоны – домашний и мобильный для обратной связи;
  • сведения об ответчике, адресе его регистрации из ЕГРИП, юридическом адресе из ЕГРЮЛ;
  • цена иска;
  • фразу об освобождении истца от уплаты госпошлины в соответствии с п.4 ч.2 ст.333.36 НК РФ;
  • текст – указать все факты, обстоятельства обмана со ссылками на закон о защите прав потребителей, ГК, ГПК РФ;
  • после слова «Прошу» исковые требования, например, «взыскать с ответчика неосновательно сбереженные денежные средства в такой-то сумме»;
  • приложения – копии иска по количеству лиц, участвующих в деле, доказательства по делу, например, квитанция о переводе денег на счет организации, переписка с интернет-магазином через электронную почту, скриншоты;
  • дата подачи заявления, подпись с расшифровкой.

Кто совершает и кто может пострадать

Обманывают, злоупотребляют доверием вменяемые люди, достигшие шестнадцати лет, которые:

  1. Обладают неординарным изобретательным умом, но направляют его на антиобщественные цели.
  2. Используют служебное положение.
  3. Объединяются с другими злоумышленниками в группу.

Лживые комбинации всегда детально спланированы, совершаются неслучайно, не по неосторожности. Иногда, например, при махинациях с недвижимостью, дельцы не вполне конкретно представляют себе результат собственной аферы, но желают его наступления.

Законодательством предусмотрены обстоятельства, при которых криминальные личности по сговору объединяются в группу с распределением функций. Групповой признак является отягчающим обстоятельством. В других случаях субъекту для организации противоправной деятельности необходимо исполнять функции управленца или заниматься предпринимательством.

Ими нередко оказываются:

  • индивидуальный предприниматель;
  • юридическое лицо;
  • государство.

Никто не застрахован от преступного обмана.

Как правильно составить заявление о мошенничестве?

Заявление о мошенничестве пишется в свободной форме, но оно должно содержать минимальный стандартный набор реквизитов:

  • ФИО, звание начальника отдела МВД, наименование отдела;
  • адрес отдела, почтовый индекс;
  • данные заявителя – ФИО, адрес с почтовым индексом для направления ответа, указание адреса регистрации и проживания;
  • мобильный телефон для связи;
  • наименование документа «Заявление о преступлении»;
  • суть заявления с изложением обстоятельств обмана, суммы ущерба в денежном выражении, сведения о мошенниках – номера телефонов, даты общения с ними, имеющиеся доказательства, круг лиц, подозреваемых в совершении уголовно наказуемого деяния;
  • вписываете фразу: «Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ мне известно»;
  • приводите список доказательств, прилагаемых к заявлению, копии документов;
  • дата заявления, подпись с расшифровкой.
Предлагаем ознакомиться  При мошенничестве в суд или в полицию

В заявлении вы просите возбудить уголовное дело против гражданина такого-то, прислать вам письменный ответ в установленный законом срок.

Если мошенничество совершено в интернете, сообщите в заявлении:

  • электронный адрес сайта-афериста;
  • никнейм злоумышленника в чате или на форуме;
  • номер телефона, на который требовали отправить платное СМС;
  • электронную почту мошенника (если есть);
  • данные электронного счета, на которые просили сделать перевод.

Как наказывается

Как доказать мошенничество

Строго преследуется законом. УК РФ в зависимости от вида предусматривает различные степени наказаний:

  • обязательные, принудительные, исправительные работы;
  • штрафы;
  • лишение свободы.

Максимальный реальный срок заключения, который грозит аферисту, десять лет.

Однако если срок давности закончился, то злоумышленник имеет шансы остаться безнаказанным.

Если гражданин – подозреваемый

Факт виновности установит только суд.

До этого момента человек считается невиновным и располагает всеми средствами защиты, которые предоставляет государство:

  1. Не давать никаких показаний. Это право закрепляет статья 51 Конституции Российской Федерации.
  2. Обратиться за помощью к независимому адвокату.
  3. Собирать собственные доказательства для защиты и предъявлять их следователю либо судье во время судебного разбирательства дела.

Перечисленные действия не могут быть запрещены никем из должностных лиц.

Как поступать при обнаружении обмана

Когда у физического, юридического лица появляются основания полагать, что оно стал жертвой, то следует заявить в правоохранительные органы – полицию.

Сделать это можно, изложив известные факты:

  • на бумаге собственноручно;
  • устно, продиктовав их для занесения в специальный бланк.

Информация заверяется подписью пострадавшего. Чтобы проверка и расследование шли более эффективно, подробно излагается фабула, а также перечислится имеющиеся доказательства, возможные свидетели, обеспечивающие обоснование вины преступника.

В какие правоохранительные органы нужно обращаться при факте мошенничества

Если мошенничество произошло с помощью интернета, оно должно быть наказано. Степень наказания определяется размером ущерба от преступления, поэтому может повлечь для виновного лица штраф, арест, обязательные работы или лишение свободы. Отдел компьютерной информации или «отдел К» МВД занимается борьбой с интернет-мошенничеством. Если вы подаете заявление об интернет-мошенничестве в полицию, сотрудники сами направят ваше заявление в нужный отдел.

Сегодня удобно совершать покупки, не вставая с дивана. Но виртуальный шопинг имеет свои особенности: велик риск недобросовестной торговой деятельности. Способов обмана покупателей товаров в интернет-магазинах очень много:

  • вид и качество доставленного товара могут иметь отличия от того, который представлен продавцом в интернете;
  • бракованный товар;
  • неисполнение доставки товара;
  • цена товара выше, чем указано в каталоге;
  • телефоны продавцов оказались вне зоны доступа.

Уголовное дело по факту мошенничества

Если товар не подошел по размеру или фасону, возврат или обмен покупки возможен в течение 7 дней. Если интернет-магазин внезапно закрылся, переехал на другой домен, телефон продавцов не отвечает, подобные действия могут быть квалифицированы как обман.

Чтобы наказать мошенника, его нужно найти. Если интернет-магазин не указывает свой ИНН, юридический адрес, его поиск будет затруднен. На квитанции могут быть указаны реквизиты организации, оформившей покупку: название, адрес и ИНН. По этим сведениям можно выяснить местоположение злоумышленника.

Доверчивых граждан часто ловят возле касс банков. Мошенник жалуется на то, что забыл дома карту или не смог ее оформить, отстал от поезда или иное, просит сделать перевод с вашего счета, а в награду предлагает ту же сумму наличными. Таким образом, вы можете помочь пострадавшему, а дома обнаружить, что купюры фальшивые.

В подобных ситуациях лучший выход – не общаться со «страждущими» лицами, злоупотребляющими доверием граждан. А если вас обманули, срочно звонить в полицию!

Чтобы защитить себя от мошенничества, необходимо внимательно относиться к просьбам чужих людей. Поддаваясь на уловки злоумышленников, доверчивые и добрые люди часто отдают деньги, ценности. Если незнакомые люди просятся в квартиру, предложите им предъявить документы, удостоверяющие их личности, попросите телефон руководства для уточнения их полномочий.

При быстром реагировании на происшествие у вас имеется шанс вернуть похищенное злоумышленником и наказать его по закону.

Если лицо стало жертвой мошенников, то стоит немедленно обратиться в следующие государственные органы:

  1. ФуражкаПолиция. Данный государственный орган будет заниматься установлением нарушителей, а также поисками и их поимкой. Этот орган будет доказывать причастность преступника к той или иной махинации.
  2. Прокуратура. Она подключится, если вдруг процесс зайдёт в тупик. Прокуратура будет всеми средствами помогать полиции в разоблачении преступников.
  3. Суд. Здесь ведётся сам процесс разоблачения и назначения срока или штрафа за содеянный проступок.

Как же доказать сам факт мошенничества и причастность виновных лиц

Возникают вопросы: мошенничество на доверии, как доказать? Как доказать мошенничество по расписке? Как правильно доказать мошенничество без расписки? Как правильно доказать умысел при мошенничестве?

Предлагаем ознакомиться  Жена застала супруга с любовницей: реальные истории и советы психолога

Сначала нужно стараться договориться мирным путём, а не бежать обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев, должники просят отсрочку, в этой ситуации вам удастся договориться. Когда же должник не идёт на контакт, то следует обратиться в соответствующие органы.

Если заёмщик-махинатор не скрывается, то общение с ним можно записать на аудио или видео. В нём подозреваемый должен четко сформулировать то, что он действительно совершал какие-либо действия в отношении вас.

Во время разговора должны быть озвучены следующие фразы:

  1. Сумма задолженности.
  2. Цель, которой подчиняется заёмщик.
  3. Срок возвращения денег.

Чем больше сведений будет отражено в записанном разговоре, тем проще правоохранительным органам будет доказать факт преступления.Этот вопрос чаще всего становится сложным из-за того, что жертвы мошенников не готовы к такой развязке событий и не оставляют должные улики, которые смогли бы доказать преступление.

Для того чтобы доказать преступление нужно собрать доказательства.

В статье 74 перечислено, какие сведения могут являться доказательствами:

  1. СудПоказания подозреваемого человека. Никто не обязан свидетельствовать против себя. Но признания могут появиться при желании смягчить свой срок, так как чистосердечное признание даёт множество преимуществ.
  2. Показания жертвы мошенников. Потерпевшие от обмана бессовестных людей должны заранее подумать о том, как будут излагаться факты, которые касаются преступления, совершённого в отношении их. Слова должны совпадать с реальными событиями.
  3. Вещественные доказательства мошенничества. Это, как правило, средства, которые напрямую связаны с преступлением. Они могут быть разного рода: начиная от какой-либо вещи и заканчивая материальными средствами. Помогают следствию такие предметы, как телефон, диктофон, блокнот, расписка.

Куда обращаться по факту мошенничества?

Легко стать жертвой, но намного сложнее доказать причастность того или иного лица к этому. Чтобы выигрывать такого рода дела, нужно пользоваться помощью специализированного юриста, искать как можно больше вещественных доказательств или поручить ведение дела сотрудникам полиции.

Если полиция отказывается принять заявление

Полицейский имеет право не принять анонимное заявление, которое потенциально несёт недостоверную информацию, оговор.

Если отказывает безосновательно, то остаётся вариант:

  • Прокуроробратиться к прокурору. Он примет заявление,отправит его для проверки в соответствующее подразделение полиции;
  • привлечь профессионального защитника, который проследит, чтобы ни одна значимая деталь не была упущена, а права потерпевшего чётко соблюдались.

Информация проверяется правоохранителями три дня. Итог: дознавателем, следователем выносится постановление о возбуждении уголовного дела по статье мошенничество либо об отказе.

Заявителю направляется соответствующее уведомление. Отрицательное извещение обжалуется вышестоящему соответствующему следственному органу, прокурору.

Инициация дела без заявления

Уголовное дело по факту мошенничества

Если правоохранительные органы из других источников получили сигналы о готовящемся или совершившемся мошенничестве, то прокурор, служащий следственных органов имеет право возбудить уголовное дело.

К таковым источникам относятся:

  • опубликованные журналистами статьи;
  • письма общественных организаций (например,ОНФ);
  • данные, полученные оперативно-розыскной службой;
  • сведения, открывшиеся при расследовании по другим уголовным делам

Лицо, принявшее информацию о преступлении, обязано составить и зарегистрировать рапорт о выявленном факте.

Особенности расследования некоторых видов

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела. Это сложное преступление, доказать факт совершения которого крайне трудно. Поэтому сыщикам, скорее всего, понадобится гораздо больше времени.

Срок следствия бывает:

  • минимальный – два месяца;
  • максимальный – один год со дня возбуждения.

Дальнейшее продление возможно только при исключительных обстоятельствах. Каждый раз, изменяя срок, следователь непременно уведомит об этом потерпевшую сторону.

Признаки мошенничества

Не стоит негодовать, если пострадавший и свидетели будут неоднократно приглашаться для допросов – это необходимо для уточнения данных, выявления новых подробностей.По окончании процесса потерпевшему предлагают ознакомиться со всеми, вошедшими в дело, материалами.

Уличные, бытовые: с древних времен является наиболее распространенным и самым психологически выверенным. Жертвы выбираются с безупречной точностью. Как правило, ими становятся люди, выглядящие усталыми, рассеянными, беззащитными, несчастными.

Сложности расследования:

  • Замочная скважинапострадавший вводится криминальным персонажем в легкий транс при помощи гипноза или нейролингвистического программирования, после чего с трудом может вспомнить подробности произошедшего и точно описать обидчика;
  • легко скрыть, так как отнятые вещи, ценности немедленно передаются исполнителями в руки соучастников, чтобы в случае задержания невозможно было обнаружить и предъявить никаких доказательств.

Профилактика – твердая установка на решительный однозначный отказ от общения с незнакомцами в каком бы то ни было месте, особенно в моменты неважного самочувствия, стресса, эмоционального подъема.

Брачная афера

Первостепенная задача:

  1. Установить истинные сведения о личности подозреваемого.
  2. Доказать факт присутствия у махинатора прямого умысла на присвоение денег и вещей в отношении потерпевшей (или потерпевшего) до вступления в близкие отношения.

Формально действия сторон могут быть расценены, всего лишь как «непримиримые противоречия», проявившиеся в ходе совместной жизни и приведшие к скандальному распаду пары. Тщательный выбор партнера, изучение его личности перед тем как решиться на создание пары, заключение адекватного брачного контракта – правильная тактика поведения.

Один из самых трудно раскрываемых видов преступления. Реализуется с помощью новейших кибер технологий, которые позволяют организаторам и исполнителям оставаться практически невидимками.

Предлагаем ознакомиться  Срок предъявеления претензии при продаже ювелирных изделий

Каждый гражданин должен обезопасить себя следующим образом:

  1. Ответственно относится к распространению собственных персональных данных.
  2. Избегать регистрации на сомнительных ресурсах.
  3. Не сохранять пароли в браузерах, периодически менять их.

Без неукоснительного соблюдения перечисленных правил гражданин обречен быть обманутым.

Незаконные комбинации в долевом строительстве быстро перестали быть экзотикой. Фактически это разновидности финансовых пирамид. Опыт обманутых дольщиков является недостаточно показательным примером для новых потенциальных жертв, которые соглашаются вносить деньги за будущий дом или квартиру, не изучив репутацию и правоустанавливающую документацию застройщика, не заключив необходимые договоры.Сложность расследования обусловлена тем, что мошенничество совершается формально юридическим лицом, которое самоликвидируется.

Следователю придется доказывать, что у бывшего руководителя или собственника подрядчика:

  1. Изначально сформировался умысел присвоить чужие деньги.
  2. Не было намерения доводить строительство объекта до конца. При этом ликвидация предприятия была запланирована, как часть совершения преступления.

Чтобы избежать неприятностей, стоит взаимодействовать только с проверенным застройщиком, тщательно изучать разрешительные документы на соответствие положениям законодательства о долевом строительстве. При необходимости – проверять дополнительно.

Благодатная почва для преступления создается за счет тех же факторов, что при обмане дольщиков: недостаточно внимательная проверка контрагента, легкомысленное отношение к паспортам, разрешениям, контрактам.Зачастую покупатель (или продавец) не читает текст, доверяет совершение сделок случайным лицам, соглашается подписывать незнакомые бумаги, указывать письменно меньшую сумму, чем реальная цена сделки.Все это обеспечивает прекрасную возможность реализации разнообразных мошеннических планов.

Следователю предстоит собрать сведения:

  • о том, что потерпевший давал согласие на сомнительную сделку, будучи введенным в заблуждение непосредственно аферистом;
  • о месте нахождения лжепокупателя или лжепосредника.

Рекомендуется пользоваться услугами только проверенных риелторов, детально изучать материалы контрагента, посредника, лично читать тексты доверенностей, обращать внимание на срок, размер платежей, при малейших подозрениях обращаться к квалифицированным специалистам за консультацией.

Для установления состава обязательно потребуется доказать:

  • индивидуальный предприниматель или управляющий предприятием, например, директор ООО, умышленно заключил контракт, который не собирается выполнять;
  • целью такой сделки является лишь получение денег контрагента.

Особо отмечено, что потерпевшие в данном случае обращаются в полицию после того, как мошенник скроется либо откажется выплачивать суммы по решению гражданского суда. Следует придирчиво изучать репутацию предпринимателя, внимательно читать договор на предмет обнаружения «юридических лазеек», позволяющих не выполнять или оттягивать исполнение договора.

Разновидности обмана сопряжены с умышленным предоставлением подложных сведений, фактов с целью получения денег. Кредитование с последующей неуплатой долга приобрело катастрофические размеры. Появилось расхожее выражение «невозвратный кредит»: гражданин подделывает данные, чтобы взять в долг сумму денег, не собираясь возвращать её кредитору.Страховка оформляется с умыслом как можно скорее получить по ней выплату либо злонамеренно подделывается размер ущерба от страхового случая.

Следствию часто предстоит раскрыть:

  1. Использование подставных лиц.
  2. Сговор исполнителя с организатором (откат).

Предупредительные мероприятия: пристальное внимание к личности заявителя, тщательная проверка добросовестности клиента.

Несмотря на новизну, этот вид жульничества обрел поистине грандиозные масштабы. Чем шире внедряются банковские карты в жизнь, тем более изощренно действуют жулики. Схем и способов придумано множество: от примитивного завладения паролем от чужого «пластика» до использования специальных устройств, считывающих и фальсифицирующих банковскую информацию.

Причем манипуляции, совершенные с использованием компьютерных технологий зафиксировать и доказать крайне сложно.«Специалисты» в этой сфере обладают высоким интеллектом, за счет умелого обращения с программным обеспечением становятся практически неуловимыми.

Чтобы избежать неприятной ситуации нужно:

  1. Разумно обращаться с платежными карточками.
  2. Использовать для интернет-переводов специальные платежные системы.
  3. Завести отдельную, выделенную только для этих функций, карту.
  4. Поступки простые и доступные каждому.

Мошенничество – это сложно раскрываемое, трудно доказываемое преступление, которое будет существовать до тех пор, пока потенциальные жертвы доверчивостью, неосмотрительностью, легкомыслием провоцируют и поощряют преступников.

Варианты преступления

Перечень разновидностей описываемого преступного деяния постоянно расширяется вслед за развитием общественных отношений. Периодически появляются новые способы с применением технических средств, а также экономические схемы. Некоторые важные составы преступлений зафиксированы отдельными статьями кодекса.

На сегодняшний день чаще всего встречаются махинации:

  1. КомпьтерУличные, бытовые, в том числе брачные.
  2. С телефонной связью и сотовым сообщением.
  3. При возведении и продаже жилья.
  4. Неисполнение договорных обязательств в предпринимательстве.
  5. С кредитами.
  6. Получение незаконных выплат.
  7. С использованием банковских карт.
  8. В страховании.
  9. В интернете и связанные со взломом компьютерных баз.

Все они могут сочетаться.

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector